El Banco Coinag ha cerrado las cuentas de dos empresas vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tras detectar movimientos sospechosos. Las firmas, Servicios Neurus S.A. y Servicios Lindor S.A., habían registrado depósitos millonarios durante el año 2025. Según el banco, estas cuentas fueron reportadas a las autoridades regulatorias y se encuentran cerradas desde diciembre de 2025.

Este cierre de cuentas se enmarca en un contexto de creciente vigilancia sobre las operaciones financieras en Argentina, especialmente en el ámbito del fútbol y las asociaciones deportivas. La Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central han intensificado sus controles sobre las transacciones que involucran grandes sumas de dinero, especialmente aquellas que podrían estar relacionadas con el lavado de activos. En este caso, el banco actuó en cumplimiento de las normativas vigentes que exigen una debida diligencia en la supervisión de las cuentas de sus clientes.

Las empresas involucradas, Servicios Neurus y Servicios Lindor, han sido señaladas por la fiscalía como parte de un esquema que canalizaba fondos de la AFA. Según el dictamen del fiscal Pedro Simón, estas firmas habrían recibido más de $3.633 millones en transferencias de la AFA, y emitían facturas para justificar pagos por servicios que, aparentemente, no fueron prestados. Este tipo de operatoria, que incluye la emisión de facturas entre las propias empresas para dificultar el rastreo del dinero, ha generado un análisis judicial que podría tener repercusiones significativas en el ámbito deportivo y financiero.

Para los inversores y analistas del mercado argentino, este episodio representa un indicio de la necesidad de mayor transparencia en las operaciones financieras relacionadas con el deporte. La investigación en curso podría llevar a un mayor escrutinio sobre otras entidades y empresas vinculadas al fútbol, lo que podría afectar la percepción de riesgo en el sector. Además, el cierre de cuentas de empresas vinculadas a figuras de confianza en la AFA podría generar un efecto dominó, donde otras instituciones financieras se vean obligadas a revisar sus relaciones comerciales con entidades del deporte.

A futuro, será crucial monitorear el desarrollo de esta investigación y sus implicancias en el sector financiero y deportivo. La Fiscalía Federal de Santiago del Estero continúa su indagatoria, y cualquier avance en el caso podría influir en la regulación de las operaciones financieras en el ámbito deportivo. Además, la respuesta de la AFA y de otras entidades deportivas ante estas acusaciones será fundamental para entender el impacto en la confianza del público y de los inversores en el sector.