Un grupo de 11 senadores de EE. UU. ha solicitado a las autoridades federales que investiguen si el intercambio de criptomonedas Binance está cumpliendo con las sanciones y los requisitos de prevención de lavado de dinero (AML). Esta solicitud surge tras informes que indican que aproximadamente 1.7 mil millones de dólares en activos digitales habrían fluido a través de Binance hacia entidades iraníes vinculadas al terrorismo.

Los legisladores han instado a una revisión exhaustiva de los controles de cumplimiento de Binance y su adherencia a los acuerdos de conciliación alcanzados en 2023. En su carta, mencionan que algunos empleados de cumplimiento de Binance que identificaron transacciones sospechosas fueron despedidos, lo que ha generado preocupaciones sobre la cooperación de la plataforma con las autoridades.

Además, los senadores expresaron inquietudes sobre nuevos productos de Binance, como tarjetas de pago lanzadas en partes de la antigua Unión Soviética, que podrían facilitar la evasión de sanciones. La situación se complica aún más con la reciente investigación del senador Richard Blumenthal, quien ha solicitado documentos internos relacionados con los controles de sanciones de Binance.

Por su parte, Binance ha rechazado las acusaciones, afirmando que identifica y reporta actividades sospechosas a las autoridades y que no permite usuarios iraníes en su plataforma. Sin embargo, la presión política sobre la empresa podría tener repercusiones significativas en su operación y en el mercado de criptomonedas en general.