La plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb ha sido multada con 36.8 mil millones de won (aproximadamente $24.5 millones) por las autoridades surcoreanas debido a violaciones significativas de las normas de prevención de lavado de dinero (AML). Esta sanción incluye una suspensión parcial de seis meses en sus operaciones, lo que marca un hito en la regulación del sector cripto en Corea del Sur, donde la presión sobre el cumplimiento de las normativas AML se ha intensificado en los últimos años.

Durante una inspección, los reguladores identificaron alrededor de 6.65 millones de violaciones, que abarcan fallos en la verificación de identidad de los clientes y en el cumplimiento de los requisitos de registro. Además, se descubrió que Bithumb facilitó 45,772 transferencias de criptomonedas a través de 18 proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) no registrados, lo que constituye una clara infracción de las leyes locales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha advertido repetidamente a Bithumb sobre la necesidad de detener las transacciones con estas empresas no registradas. A pesar de las advertencias, la plataforma no implementó medidas efectivas para bloquear dichas transacciones, lo que llevó a la decisión de imponer sanciones severas.

Este caso no es aislado, ya que otras plataformas de intercambio en Corea del Sur también han enfrentado multas por incumplimientos similares. La creciente regulación en el sector cripto podría tener repercusiones en el mercado global, afectando la percepción de los inversores sobre la seguridad y la legalidad de las operaciones en criptomonedas.