El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a seis individuos y dos empresas que, según afirman, ayudaron a Corea del Norte a convertir $800 millones en criptomonedas para lavar dinero y financiar programas de armas de destrucción masiva. Esta operación, que se llevó a cabo en 2024, involucró a trabajadores de TI que fueron infiltrados en empresas extranjeras, canalizando sus ingresos de vuelta a Pyongyang.

La red sancionada operó en varios países, incluyendo Vietnam, Laos y España, utilizando una mezcla de infraestructura cripto que abarca intercambios centralizados, billeteras alojadas y servicios de finanzas descentralizadas (DeFi). Según Chainalysis, el régimen norcoreano ha estado apuntando a protocolos y redes de criptomonedas durante años para robar y lavar fondos, habiendo robado un récord de $2 mil millones en criptomonedas el año pasado.

El Tesoro también designó 21 direcciones de billeteras cripto a través de varias cadenas de bloques, incluyendo Ethereum, Tron y Bitcoin, lo que refleja un enfoque cada vez más multichain del régimen para mover y ocultar fondos ilícitos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó que el régimen norcoreano utiliza esquemas engañosos para extorsionar a empresas estadounidenses, aprovechando datos sensibles y extorsionando pagos sustanciales.

Entre los sancionados se encuentra Nguyen Quang Viet, CEO de una empresa vietnamita, quien supuestamente convirtió aproximadamente $2.5 millones en criptomonedas para actores norcoreanos entre mediados de 2023 y mediados de 2025. Esta situación resalta la creciente preocupación sobre el uso de criptomonedas en actividades ilícitas y su potencial impacto en la estabilidad financiera global.