Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) señala que los proveedores de servicios de criptomonedas que operan en el extranjero pueden generar vacíos en la aplicación de las normativas contra el lavado de dinero (AML), dificultando el seguimiento de actividades ilícitas por parte de los reguladores. Este informe, titulado 'Comprendiendo y Mitigando los Riesgos de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales Offshore (oVASPs)', destaca cómo algunas empresas offshore aprovechan las diferencias en la regulación y supervisión, lo que complica el monitoreo de sus actividades.

El FATF subraya que la situación es especialmente problemática porque muchas de estas plataformas operan en múltiples jurisdicciones. Esto significa que una empresa puede estar registrada en un país, tener su infraestructura en otro y ofrecer servicios a clientes de todo el mundo, lo que deja a los reguladores en la incertidumbre sobre qué autoridad tiene la responsabilidad de supervisar dichas actividades.

Además, el informe indica que algunos países enfrentan dificultades para identificar las plataformas offshore que prestan servicios a usuarios locales. Sin una presencia legal en el país, las autoridades pueden tener una visibilidad limitada sobre estas empresas y las transacciones que procesan, lo que aumenta el riesgo de actividades financieras ilícitas.

Para mitigar estos problemas, el FATF insta a los países a fortalecer la supervisión de las empresas cripto que operan en sus mercados, incluso si están basadas en el extranjero. Se recomienda que los gobiernos exijan a los oVASPs registrarse o obtener licencias para ofrecer servicios a usuarios domésticos, así como fomentar una cooperación más robusta entre reguladores y agencias de aplicación de la ley a nivel internacional.